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佳禾食品: 佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 21:25:54

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（原标题：佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告）

佳禾食品工业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：

选举公司第三届董事会董事长。
聘任公司总经理。
聘任公司副总经理。
聘任公司财务总监。
聘任公司董事会秘书。
聘任公司证券事务代表。
选举第三届董事会各专门委员会委员。
聘任公司内部审计负责人。
授权公司董事长及其指定人员决策2023年度向特定对象发行A股股票相关事项。
设立募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

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