(原标题:百大集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告)
百大集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2024年12月30日召开,会议审议通过了以下议案:
- 选举董振东为第十一届董事会副董事长,任期与第十一届董事会一致。
- 选举董振东为第十一届董事会审计委员会委员,增补后审计委员会成员为:罗春华(主席)、童民强、董振东。
- 聘任王卫红为总经理,任期与第十一届董事会一致。
- 聘任陈琳玲为副总经理,任期与第十一届董事会一致。
- 提名曾钱欣为第十一届董事会非独立董事候选人,任期与第十一届董事会一致。
- 制定公司《舆情管理制度》,全文详见上海证券交易所网站。
- 召开2025年第一次临时股东大会。
以上第五项议案将递交股东大会审议。