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北矿科技: 北矿科技第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 20:07:41

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（原标题：北矿科技第八届董事会第九次会议决议公告）

北矿科技股份有限公司第八届董事会第九次会议通知于2024年12月25日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢世杰先生主持，符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议审议通过了《关于全资孙公司与控股股东签订EPC总承包合同补充协议暨关联交易的议案》，关联董事胡建军先生、范锡生先生回避表决，7名非关联董事投票表决，结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案在提交董事会审议前，已由第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议和第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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