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慕思股份: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 20:06:32

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

慕思健康睡眠股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2024年12月30日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王炳坤先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

关于聘任公司董事会秘书的议案：公司董事会收到赵元贵先生的书面辞职报告，其因个人原因辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理。经董事长王炳坤先生提名，董事会提名委员会审核通过，聘任邓永辉先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关于终止与专业机构共同投资设立产业基金的议案：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登的相关公告。

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