（原标题：2024年第二次临时股东会决议公告）
上海网达软件股份有限公司2024年第二次临时股东会于2024年12月30日在上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室召开，出席股东和代理人共214人，持有表决权的股份总数为109,893,900股，占公司有表决权股份总数的41.1574%。会议由董事长冯达先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案： 1. 修订《公司章程》并变更营业执照经营范围； 2. 修订《股东会议事规则》； 3. 确定第五届董事会董事薪酬； 4. 确定第五届监事会监事薪酬； 5. 选举冯达、刘天山、邓军民、杨海康、蒋伟、唐杰为第五届董事会非独立董事； 6. 选举过弋、杨帆、巢序为第五届董事会独立董事； 7. 选举戴彩霞、王伟为第五届监事会非职工监事。
国浩律师（上海）事务所的何佳玥、苏成子律师见证了本次会议，认为会议的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
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