李子园: 浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则（2024年12月）内容摘要_股票频道

（原标题：浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则（2024年12月））

浙江李子园食品股份有限公司董事会议事规则，旨在明确董事会职责权限，规范议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长和副董事长各一人。董事会负责召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算和决算方案、利润分配方案等。董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会，各委员会对董事会负责。董事应遵守法律法规，忠实勤勉履职，确保公司利益。董事长主持股东大会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行。董事会秘书负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务。董事会会议分为定期会议和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，会议表决实行一人一票。董事会决议需超过全体董事半数同意，特定事项还需更多董事同意。