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斯瑞新材: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 18:46:49

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月30日在公司4楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人（其中3人通过通讯方式出席）。会议审议通过了以下议案：

《关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》：董事会同意以2024年12月30日为授予日，向68名激励对象授予413.40万份股票期权，行权价格为9.78元/份。
《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》：董事会同意本次利润分配方案，拟分配金额未超过公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润，无需提交股东大会审议。
《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》：董事会同意增加2024年度日常关联交易，关联董事王文斌回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上的相关公告。

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