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四川美丰: 第十届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-30 18:14:33

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（原标题：第十届董事会第二十一次会议决议公告）

四川美丰化工股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日10:00在四川省德阳市公司总部会议室召开，以现场结合通讯表决方式举行。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。董事长王勇先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

关于公司2025年度日常关联交易预计的议案：
与中石化控制企业之间的关联交易：5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事王勇先生、王霜女士回避表决）。
与美青化工之间的关联交易：6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事何琳先生回避表决）。
与其他关联方之间的关联交易：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已由独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议、公司独立董事2024年第三次专门会议决议及深交所要求的其他文件。

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