西部材料: 西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告）

西部金属材料股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。详见《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-054），刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。该议案已经公司第八届董事会第六次独立董事专门会议审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案须提交2025年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于2025年1月15日下午14:30在西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室-1召开2025年第一次临时股东大会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2024-055）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。