（原标题：奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告）
奥锐特药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月27日通过电子邮件发出。会议由董事长彭志恩召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。会议通知、召开、表决程序符合相关法律法规和公司章程，决议合法有效。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2024-069）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2. 《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2024-070）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会 2024年12月31日
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