（原标题：第七届董事会第十五次临时会议决议公告）
北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2024年12月27日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月24日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票9张，实际收到表决票9张。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于公司生产线项目调整的议案》，该议案已由公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 2. 《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案已由公司董事会审计委员会审议通过。 3. 《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避表决。 4. 《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避表决。 5. 《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避表决。 6. 《关于公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避表决。
所有议案均以9票或6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
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