美迪西: 美迪西：第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：美迪西：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

上海美迪西生物医药股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年12月27日以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：

关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案：公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。回购资金总额不低于5,000万元（含），不超过10,000万元（含），回购价格上限为54元/股，预计回购股份数量约为92.5926万股至185.1851万股，约占公司总股本的0.69%至1.38%。具体回购数量及比例以实际回购情况为准。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《上海美迪西生物医药股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果均为8票同意、0票弃权、0票反对。