贝斯美: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

绍兴贝斯美化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日下午14:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及代理人共97人，代表股份89,707,703股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的25.0861%。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举陈峰、钟锡君、任纪纲、单洪亮、刘旭东、胡勇为公司第四届董事会非独立董事。 2. 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴韬、方咏梅、黄栋为公司第四届董事会独立董事。 3. 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举董辉、沈亮明、俞科君、倪佰泉为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工监事李周旭、张友生组成第四届监事会。 4. 《关于修订<公司章程>的议案》，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

北京金诚同达律师事务所的赵宏、李若澜律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、议案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。