（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
西安三角防务股份有限公司将于2025年1月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00，以及上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
会议主要审议以下议案： 1. 关于修订及制定公司治理制度的议案（含7个子议案）。 2. 关于变更会计师事务所的议案。
股权登记日为2025年1月6日。现场登记时间为2025年1月8日9:30-12:00，14:00-17:00，地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式：联系人李春娟，电话029-81660637，传真029-81662208。
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