三角防务: 独立董事年报工作制度（2024年12月）内容摘要

（原标题：独立董事年报工作制度（2024年12月））

独立董事年报工作制度

为进一步完善西安三角防务股份有限公司的治理结构，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，特制定本工作制度。

独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行责任和义务，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益。公司应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权，定期通报公司运营情况，提供资料，组织实地考察等。

在年审注册会计师进场前，独立董事应与年审注册会计师沟通审计计划、审计小组的人员构成及本年度的审计重点。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。

独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件及资料信息的充分性，如发现不符合规定或依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开董事会的意见。独立董事应对年度报告签署书面确认意见，对年报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应陈述理由并发表意见。

独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事项。在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。