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三角防务: 董事会秘书工作细则（2024年12月）内容摘要

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2024-12-27 23:57:02

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（原标题：董事会秘书工作细则（2024年12月））

西安三角防务股份有限公司董事会秘书工作细则，旨在明确董事会秘书的职责、权限和行为规范。董事会秘书为公司与深圳证券交易所的指定联络人，对公司和董事会负责。任职资格要求具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所颁发的资格证书。不得担任董事会秘书的情形包括：受市场禁入措施、受行政处罚、受公开谴责等。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备和记录、信息保密等。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，每届任期三年。公司还应聘任证券事务代表协助其工作。董事会秘书离职时，应在监事会监督下移交工作。公司应保证董事会秘书参加后续培训。证券部为董事会秘书分管的工作部门，协助其履行职责。本细则自董事会审议通过后生效。

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