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三角防务: 内部审计制度（2024年12月）内容摘要

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2024-12-27 23:55:53

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（原标题：内部审计制度（2024年12月））

西安三角防务股份有限公司内部审计制度旨在规范内部审计工作，提高审计质量，实现审计经常化、制度化。制度规定，公司设立审计委员会和内部审计部门，审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。内部审计部门对财务信息、内部控制制度进行检查监督，保持独立性，不得受财务部门领导。内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制的有效性、审计财务信息的合法性和真实性、协助建立反舞弊机制等。审计委员会负责指导和监督内部审计工作，审核财务信息及其披露，协调内部审计与外部审计的关系。公司应建立责任追究机制，对违反内部控制制度的行为进行查处。本制度自董事会通过之日起生效。

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