炬芯科技: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2024-067

炬芯科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

会议召开基本情况： - 会议类型：2025年第一次临时股东大会 - 召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开日期时间：2025年1月14日 14点00分 - 召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2025年1月14日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议审议事项： 1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案 2. 关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案

特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2 涉及关联股东回避表决的议案：议案1 应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）

会议登记方法： - 登记时间：2025年1月10日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00） - 登记地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司 - 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者等需提供相应证件及委托书。

其他事项： - 会议联系方式：联系电话：0756-3673718，邮箱：investor.relations@actionstech.com，联系人：XIE MEI QIN。