国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：新国脉数字文化股份有限公司2024年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-034

新国脉数字文化股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月27日 - 地点：上海市江宁路1207号国脉大厦18楼全息数字空间 - 出席股东和代理人人数：269 - 出席股东所持有表决权的股份总数：451,408,577 - 出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：56.7313%

议案审议情况： 1. 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 - 审议结果：通过 - 表决情况：同意10,087,080（87.5349%），反对1,399,314（12.1431%），弃权37,100（0.3220%）

1. 关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
2. 审议结果：通过
3. 表决情况：同意450,414,163（99.7797%），反对941,614（0.2086%），弃权52,800（0.0117%）

律师见证情况： - 律师事务所：上海功承瀛泰律师事务所 - 律师：唐宽、杨文倩 - 见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。