（原标题：第六届董事会第七次临时会议决议公告）
一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议于2024年12月26日10时以现场及通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于全资子公司一心堂药业（四川）有限公司设立募集资金监管专户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于同意全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司对外投资取得土地使用权及其地上附着物的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议》及深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。
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