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北自科技: 第一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 23:15:39

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（原标题：第一届董事会第二十次会议决议公告）

北自所（北京）科技发展股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2024年12月26日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》：提名王振林先生、王明睿先生、葛昕先生、刘波先生、王勇先生、张荣卫先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》：提名张红女士、石丽君女士、赵宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

上述议案均经提名委员会审议通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关详细内容见公司披露于上海证券交易所网站的公告。

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