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贝斯美: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 23:14:40

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由陈峰先生主持，审议通过以下议案：

选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
选举第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会（陈峰、吴韬、钟锡君）、审计委员会（方咏梅、陈峰、黄栋）、薪酬与考核委员会（吴韬、陈峰、黄栋）、提名委员会（吴韬、陈峰、方咏梅），任期与本届董事会一致。
聘任钟锡君先生为公司总经理，续聘任纪纲先生、单洪亮先生、胡勇先生为公司副总经理，续聘张校乾先生为公司董事会秘书，续聘屠汶君女士为公司财务总监，任期均为三年。
续聘陈晓波先生为公司证券事务代表，任期三年。

以上人员均符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

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