（原标题：第十届董事会2024年第九次临时会议决议公告）
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-77
沈阳惠天热电股份有限公司第十届董事会2024年第九次临时会议于2024年12月27日16:00在公司总部616会议室召开，会议通知于2024年12月23日以电话和网络传输方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事梁杰、王世权因工作所限采取通讯表决。会议由董事长陈卫国召集并主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《公司舆情管理制度》。 2. 《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》。
特此公告。 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2024年12月28日
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