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国城矿业: 第十二届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 23:12:28

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（原标题：第十二届董事会第三十次会议决议公告）

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十次会议通知于2024年12月26日以邮件和电话方式发出，会议于2024年12月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吴城先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。本议案已获公司独立董事专门会议通过，并将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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