哈尔斯: 第六届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2024年12月26日以通讯表决方式召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于向2024年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》，同意以2024年12月26日为授予日，向2名激励对象授予120万份股票增值权，行权价格为4.07元/份。

2. 《关于保留限制性股票激励对象未解锁股份的议案》，决定对已故激励对象KUEK JOO GUAN（郭裕源）已获授但未解锁的股份予以保留，由其财产继承人或法定继承人持有。

3. 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，为82名符合解除限售条件的激励对象办理277.54万股限制性股票的解锁。

4. 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

5. 《关于调整公司与子公司之间担保额度的议案》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

6. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

7. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

8. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年1月13日14:30召开2025年第一次临时股东大会。