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金富科技: 董事会议事规则内容摘要

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2024-12-27 22:47:14

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（原标题：董事会议事规则）

金富科技股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）旨在规范董事会的决策行为和运作程序，确保公司治理的科学化和民主化。董事会由六名非独立董事和三名独立董事组成，设董事长一人，可设副董事长若干人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和亏损弥补方案、决定公司内部管理机构设置、聘任和解聘高级管理人员、管理信息披露等。董事会授权董事长在特定情况下行使特别职权，但重大事项需由董事会集体决策。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由董事长在接到提议后10日内召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易的决议需无关联关系董事过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。

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