中信金属: 中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：中信金属股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告）

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-083

中信金属股份有限公司 2024年第六次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月27日 - 地点：北京市朝阳区京城大厦 - 出席股东人数：647 - 出席股东所持表决权股份总数：4,432,711,365股 - 占公司有表决权股份总数比例：90.4634%

议案审议情况： 1. 审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 2. 审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度对外担保计划的议案》 3. 审议通过《中信金属股份有限公司关于2025年度对外融资计划的议案》 4. 审议通过《中信金属股份有限公司关于审议非独立董事2023年最终报酬其余部分的议案》 5. 审议通过《中信金属股份有限公司关于审议监事2023年最终报酬其余部分的议案》

律师见证情况： - 律师事务所：北京市嘉源律师事务所 - 律师：赖熠、吴桐 - 见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。 中信金属股份有限公司董事会 2024年12月28日