（原标题：2024年第三次临时股东会决议公告）
深圳市兆威机电股份有限公司2024年第三次临时股东会于2024年12月27日下午15:30召开，会议地点为深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼1号会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司副董事长谢燕玲主持。共有306名股东及股东代理人出席，代表有表决权的公司股份数合计为166,164,710股，占公司有表决权股份总数的69.1766%。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》 2. 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》 3. 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 4. 《关于拟变更注册资本暨修改公司章程的议案》
北京金诚同达（深圳）律师事务所的苏涛、佟晨律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
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