荣盛发展: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第四次会议于2024年12月27日召开，审议通过了以下议案：

1. 2025年度担保计划：公司计划2025年新增担保总额不超过4,000,000万元，其中为资产负债率超过70%的各级全资、控股下属公司提供的新增担保额度不超过3,700,000万元，为资产负债率不超过70%的各级全资、控股下属公司提供的新增担保额度不超过300,000万元。授权期限为股东大会批准之日起12个月内。

2. 2025年度日常关联交易：公司及其下属子公司与荣盛建设工程有限公司及其下属子公司之间的2025年度日常关联交易总额不超过6亿元人民币。关联董事耿建明、邹家立、刘晓文回避表决。

3. 购买董监高责任险：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，累积赔偿限额不超过5,000万元人民币/年，首年保险费用不超过51.6万元人民币/年，保险期限为12个月。全体董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

4. 2025年度新增财务资助：公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，提高资金使用效率。该议案需提交股东大会审议。

5. 为邢台开源城市建设投资有限公司融资提供担保：该议案需提交股东大会审议。

6. 召开2025年度第一次临时股东大会：决定于2025年1月13日召开公司2025年度第一次临时股东大会。