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中国海诚: 第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 21:06:29

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（原标题：第七届董事会第十七次会议决议公告）

中国海诚工程科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》，聘任孙丹琳女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同。
以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司总法律顾问（首席合规官）管理办法〉的议案》。
以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈公司合法合规性审查办法〉的议案》。
以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈公司内部控制手册〉的议案》。

孙丹琳女士，1980年7月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任中国食品工业（集团）有限公司纪委书记，中国食品发酵工业研究院有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委副书记、纪委书记、总法律顾问、首席合规官、工会主席。孙丹琳女士符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。

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