中国巨石: 中国巨石第七届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国巨石第七届董事会第十八次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2024年12月27日召开，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于巨石集团淮安有限公司年产10万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套500MW风电建设项目的议案》，项目总投资580,560.45万元。本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于设立巨石新能源（涟水）有限公司（筹）的议案》，注册资本3亿元人民币。

3. 审议通过《关于巨石集团有限公司年产20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改扩建项目的议案》，项目总投资76,008.09万元。

4. 审议通过《关于巨石集团有限公司与巨石集团香港有限公司共同向巨石集团淮安有限公司增资的议案》，增资5亿元人民币。

5. 审议通过《关于终止巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》。本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于制定<中国巨石股份有限公司市值管理制度>的议案》。

7. 审议通过《关于制定<中国巨石股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》。本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，会议时间为2025年1月15日下午13:30，地点为浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室。