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东方盛虹: 《董事会议事规则》(修订稿）内容摘要

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2024-12-27 20:59:42

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（原标题：《董事会议事规则》(修订稿））

江苏东方盛虹股份有限公司董事会议事规则（修订稿）已通过公司九届二十四次董事会审议，需提交股东会审议。规则主要内容包括：董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由董事长召集。会议通知方式包括专人送出、传真或电子邮件，通知时限分别为定期会议10日前和临时会议3日前。董事会会议应由过半数董事出席，董事长主持，董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。会议记录应包括会议日期、地点、出席董事、议程、发言要点及表决结果。董事会决议由总经理负责落实，决议执行情况需向董事会报告。会议档案保存期限为15年。规则自股东会审议通过之日起生效。

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