兆丰股份: 独立董事候选人声明与承诺（陈焕章）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（陈焕章））

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-091

声明人陈焕章作为浙江兆丰机电股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江兆丰机电股份有限公司董事会提名为第6届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

具体声明并承诺如下事项： 1. 本人已经通过第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 2. 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 3. 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 4. 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 5. 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 6. 本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》等相关规定。 7. 本人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 8. 本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。 9. 本人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。 10. 本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

候选人郑重承诺： 1. 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及相关材料真实、准确、完整，否则愿意承担法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。 2. 本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 3. 本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。 4. 本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。 5. 如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

候选人(签署)：陈焕章 2024年12月27日