航发动力: 中国航发动力股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：中国航发动力股份有限公司董事会议事规则）

中国航发动力股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会议事方式及决策程序，提高董事会运作和决策效率。董事会是公司股东会的执行机构及公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会和全体股东负责。董事由股东会选举或更换，每届任期3年，独立董事连续任职不得超过6年。董事会由11名董事组成，其中董事长1名，副董事长1名，独立董事4名。董事会设董事会秘书，负责公司信息对外公布、协调公司信息披露事务、组织筹备董事会会议等。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议由特定条件触发。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议表决实行一人一票，以举手表决方式进行。董事会决议的实施由董事长或总经理负责，董事会秘书负责跟踪检查决议的执行情况。