（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
爱柯迪股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年12月27日召开，会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应到董事7人，实际到会董事7人，公司监事、高级管理人员列席。会议由董事长张建成先生召集、主持。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-123。 2. 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2024-124。
表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。
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