中泰证券: 中泰证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告）

中泰证券股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长王洪先生召集，会议的召集、召开符合相关法律法规和公司规定。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于修订〈公司财务管理制度〉的议案》，本议案事先经第三届董事会审计委员会审议通过，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过了《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》，本议案事先经第三届董事会审计委员会审议通过，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过了《公司2024年度内部审计工作报告和2025年度内部审计工作计划》，本议案事先经第三届董事会审计委员会审议通过，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。