（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-048
山东博汇纸业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无
会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 27日 - 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：352 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：561,248,177 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：45.3785
议案审议情况： 1. 《关于 2024年度执行情况确认及 2025年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》：通过 2. 《关于 2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》：通过 3. 《关于 2025年度期货套期保值计划的议案》：通过
律师见证情况： - 律师事务所：上海市锦天城律师事务所 - 律师：葛惠英、董敏 - 见证结论意见：本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。 山东博汇纸业股份有限公司董事会 2024年 12月 28日
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