南新制药: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

湖南南新制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开。出席会议的股东和代理人共87人，持有表决权数量为128,334,848，占公司表决权数量的47.0385%。会议由董事长胡新保先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

会议审议通过了两项议案： 1. 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意票126,850,314（98.8432%），反对票1,468,334（1.1441%），弃权票16,200（0.0127%）。 2. 《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意票127,059,975（99.0066%），反对票1,247,190（0.9718%），弃权票27,683（0.0216%）。

5%以下股东的表决情况： 1. 《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意票5,330,314（78.2161%），反对票1,468,334（21.5461%），弃权票16,200（0.2378%）。 2. 《关于续聘2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意票5,539,975（81.2927%），反对票1,247,190（18.3010%），弃权票27,683（0.4063%）。

北京大成（广州）律师事务所的李晶晶、常翔律师见证了本次股东大会，认为会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均合法有效。