（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-063
湖南发展集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式发出，会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于控股子公司减少注册资本的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-064）。本议案在提交董事会审议前，已由公司第十一届董事会战略委员会审议通过。 2. 《关于修订<公司高级管理人员薪酬管理办法><公司高级管理人员绩效考核管理办法>的议案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。董事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。本议案在提交董事会审议前，已由公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会审议的证明文件。
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