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复旦复华: 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 17:54:12

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（原标题：上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告）

上海复旦复华科技股份有限公司于2024年12月27日以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议，会议通知和资料已于2024年12月16日发送给全体董事。公司董事会成员9名，实际参与表决9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

关于变更回购股份用途并注销的议案，详见公司公告临2024-069。
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案，详见公司公告临2024-070。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，详见公司公告临2024-071。

以上三项议案均获得9票同意，0票弃权，0票反对。其中，前两项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告。上海复旦复华科技股份有限公司董事会，2024年12月28日。

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