ST佳沃: 第五届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十二次临时会议决议公告）

佳沃食品股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议于2024年12月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司拟将注册地址由“湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路 1号”变更为“湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号（双创大厦 1501-20室）”，并修改《公司章程》中相关内容，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等手续。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚须提交公司股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2025年 1月 13日 10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东大会。表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。