申能股份: 申能股份有限公司第四十五次（2025年第一次临时）股东大会文件内容摘要

（原标题：申能股份有限公司第四十五次（2025年第一次临时）股东大会文件）

申能股份有限公司将于2025年1月13日下午13:30召开第四十五次（2025年第一次临时）股东大会，地点为上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店。会议将审议以下议案：

1. 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬的议案：公司拟聘请大华会计师事务所为2024年度财务报告审计机构，2024年财务报告审计费用为126万元。同时，支付上会会计师事务所2023年度财务报告审计费140万元。

2. 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计报酬的议案：公司拟聘请大华会计师事务所为2024年度内部控制审计机构，2024年内部控制审计费用为80万元。同时，支付上会会计师事务所2023年度内部控制审计费96万元。

3. 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案：提名黄俊为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。黄俊现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，腾达建设集团股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。