联影医疗: 联影医疗2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：联影医疗2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2024-071

上海联影医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258号一楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|215| | ---|---| | 普通股股东人数|215| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|336,923,481| | 普通股股东所持有表决权数量|336,923,481| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|41.0870| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|41.0870|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于 2025年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股 336,851,152 99.9785 38,104 0.0113 34,225 0.0102

2、议案名称：关于变更 2024年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 普通股 336,844,502 99.9765 45,504 0.0135 33,475 0.0100

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 1 关于 2025年度日常关联交易预计的议案 160,427,680 99.9549 38,104 0.0237 34,225 0.0214 2 关于变更2024年度会计师事务所的议案 160,421,030 99.9507 45,504 0.0283 33,475 0.0210

（三）关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所 律师：朱晓明、茹秋乐 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。 上海联影医疗科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日