好想你: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-077

好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于 2024年 12月 26日通过口头和电话等方式向各位董事发出，会议于 2024年 12月 26日在公司总部大楼 118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中廖小军先生和许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。

会议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意选举石聚彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》规定，董事会设立战略与 ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》 董事会同意聘任石训先生为公司总经理，聘任石聚领先生、张敬伟先生为公司副总经理，聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任王浩翔先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（五）《关于聘任公司内审负责人的议案》 董事会同意聘任郭华军先生为公司内审负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（六）《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 公司 2023年限制性股票激励计划中有 12名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格。董事会同意对上述 12名激励对象已获授但尚未解除限售的 305,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为 2.93元/股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2025年 1月 13日召开 2025年第一次临时股东大会。