荣盛发展: 荣盛发展2024年度第六次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：荣盛发展2024年度第六次临时股东大会法律意见书）

北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第六次临时股东大会的法律意见

荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第六次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月26日在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所接受公司聘任，指派律师参加本次股东大会现场会议，并根据相关法律法规和《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见。

一、本次股东大会的召集、召开程序 公司第八届董事会于2024年12月9日召开第三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2024年12月10日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月26日下午15:00召开，网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计1,519人，共计持有公司有表决权股份1,666,486,653股，占公司股份总数的38.3262%。本次股东大会的召集人为公司董事会。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。表决结果如下：

1. 《关于为玉田县城乡置业有限公司融资提供担保的议案》
2. 同意1,645,600,064股，占98.7467%；
3. 反对19,677,089股，占1.1808%；
4. 弃权1,209,500股，占0.0726%。

5. 表决结果：通过

6. 《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

7. 同意1,653,537,049股，占99.2229%；
8. 反对10,562,304股，占0.6338%；
9. 弃权2,387,300股，占0.1433%。
10. 表决结果：通过

四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。