南威软件: 南威软件：公司章程（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：南威软件：公司章程（2024年12月修订））

南威软件股份有限公司章程

• 成立与注册
• 公司系依照《公司法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定成立的股份有限公司。
• 注册名称：南威软件股份有限公司
• 英文名称：Linewell Software CO., LTD.
• 注册资本：580,360,523元
• 营业期限：50年

• 法定代表人：董事长

• 经营宗旨和范围

• 经营宗旨：公司秉持诚信、担当、高效、创新的企业精神，以客户为中心，致力于成为世界级伟大科技集团，实现员工利益、股东利益和社会利益最大化。

• 经营范围：软件开发、计算机系统服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发等。

• 股份

• 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值为1元。
• 股份增减和回购：公司可以根据需要增加或减少注册资本，回购股份等。

• 股份转让：公司的股份可以依法转让。

• 股东和股东大会

• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。
• 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和公司章程，按时缴纳股金等。

• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等。

• 董事会

• 董事会组成：董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。

• 董事会职权：决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案等。

• 总经理及其他高级管理人员

• 总经理职责：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等。

• 高级管理人员：包括副总经理、财务总监和董事会秘书等。

• 监事会

• 监事会组成：监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

• 监事会职权：检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等。

• 财务会计制度、利润分配和审计

• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取10%列入公司法定公积金。

• 审计：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算

• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并方式进行。

• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散等原因解散时，应当依法进行清算。

• 修改章程

• 修改章程：公司因法律、行政法规修改或公司情况变化等原因，可以修改章程。

• 附则

• 释义：定义了控股股东、实际控制人、关联关系等术语。
• 生效与解释：本章程经公司股东大会审议通过后生效施行，由公司董事会负责解释和修订。