当虹科技: 杭州当虹科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告内容摘要

（原标题：杭州当虹科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告）

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688039 证券简称：当虹科技 公告编号：2024-038 杭州当虹科技股份有限公司关于 2025年度日常关联交易额度预计的公告

重要内容提示： - 是否需要提交股东大会审议：否 - 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024年 12月 26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司在董事会召开前就该议案组织召开了第三届董事会独立董事第二次专门会议进行审议，并获全体独立董事一致同意，认为：公司预计与相关关联方发生的 2025年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元人民币 - 向关联人采购商品、接受劳务 - 广东博华超高清创新中心有限公司：100.00，0.53% - 浙江棱镜全息科技有限公司：500.00，2.67%，217.12，1.16% - 小计：600.00，3.20%，217.12，1.16% - 向关联人出售商品、提供劳务 - 广东博华超高清创新中心有限公司：300.00，0.91%，因业务需求变化销售减少 - 华数传媒网络有限公司及其子公司：500.00，1.51%，35.26，0.11%，部分业务在 2024年11月尚未执行完毕 - 小计：800.00，2.42%，35.26，0.11% - 向关联人租出房屋 - 浙江棱镜全息科技有限公司：300.00，73.70%，173.17，42.54% - 小计：300.00，73.70%，173.17，42.54% - 合计：1,700.00，-425.55%

注：1、以上数据未经审计；2、向关联人采购商品、接受劳务，向关联人出售商品、提供劳务占同类业务比例计算基数为公司 2023年度经审计的同类业务数字；3、向关联人租出房屋占同类业务比例计算基数为公司 2024年前三季度的出租业务收入。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币 - 向关联人采购商品、接受劳务 - 广东博华超高清创新中心有限公司：100.00，- - 浙江棱镜全息科技有限公司：500.00，217.12 - 小计：600.00，217.12 - 向关联人出售商品、提供劳务 - 华数传媒网络有限公司及其子公司：400.00，35.26，部分业务在 2024年 11月尚未执行完毕 - 广东博华超高清创新中心有限公司：300.00，-，因业务需求变化销售减少 - 小计：700.00，35.26 - 向关联人租出房屋 - 浙江棱镜全息科技有限公司：300.00，173.17 - 小计：300.00，173.17 - 合计：1,600.00，425.55%

注：以上数据未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 华数传媒网络有限公司 - 公司类型：有限责任公司 - 成立日期：2009年 12月 16日 - 注册资本：250,000万元 - 法定代表人：鲍林强 - 注册地址：浙江省杭州市滨江区长江路 179号 B座 - 经营范围：许可项目和一般项目 - 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023年 12月 31日，总资产为 1,675,219.41万元，净资产为 728,324.89万元，营业收入为 325,261.56万元，净利润为 16,390.13万元。

1. 广东博华超高清创新中心有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 成立日期：2019年 5月 15日
4. 注册资本：10,000.00万元
5. 法定代表人：张伟民
6. 注册地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9号创投大厦 3701
7. 经营范围：一般经营项目和许可经营项目

8. 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023年 12月 31日，总资产为 15,301.52万元，净资产为 5,007.96万元，营业收入为 1,569.56万元，净利润为 21.60万元。

9. 浙江棱镜全息科技有限公司

10. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
11. 成立日期：2017年 8月 10日
12. 注册资本：2,510.0699万元
13. 法定代表人：周发根
14. 注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道众创路 309号 5楼 501室
15. 经营范围：一般项目和许可项目
16. 最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023年 12月 31日，总资产为 22,066.79万元，净资产为 20,231.71万元，营业收入为 1,965.63万元，净利润为-1,937.76万元。

（二）关联关系 | 序号 | 关联人名称 | 与公司的关联关系 | | --- | --- | --- | | 1 | 华数传媒网络有限公司 | 在本次交易前 12个月内，华数传媒网络有限公司的全资子公司浙江华数传媒资本管理有限公司对本公司施加重大影响 | | 2 | 广东博华超高清创新中心有限公司 | 公司董事谭亚女士担任其董事 | | 3 | 浙江棱镜全息科技有限公司 | 公司董事谭亚女士担任其董事 |

（三）履约能力分析 上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就 2025年度预计发生的日常关联交易与上述关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与相关关联方 2025年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方销售视频处理/户外电子大屏、超高清视频编解码等相关软硬件产品及服务、租出房屋等，向相关关联方采购全息相关软硬件产品及服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况 该等日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司向相关关联方销售视频处理/户外电子大屏、超高清视频编解码等相关软硬件产品及服务、租出房屋等，向相关关联方采购全息相关软硬件产品及服务等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号指导价以及客户定制需求确定。

公司具有较强的研发能力和生产能力，可与关联人在产业链上存在协同及互补关系，向关联人销售商品，有助于加强对市场的影响力，提高市场占有率。

因此公司向关联方销售商品、与关联方接受劳务和提供劳务的交易，符合公司正常生产经营的客观需要。

（二）关联交易的公允性、合理性 公司与相关关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对相关关联方形成依赖。

（三）关联交易的持续性 公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、备查文件 杭州当虹科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。 杭州当虹科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日