创维数字: 2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

北京市环球（深圳）律师事务所关于创维数字股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开程序
2. 公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，并于2024年11月30日公告了会议通知。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年12月26日下午14:30在深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心召开。
4. 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

5. 会议召开的实际时间、地点及方式与会议通知一致。

6. 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

7. 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共692人，共计持有公司有表决权股份679,293,043股，占公司股份总数的59.5038%。

8. 本次股东大会的召集人为公司第十二届董事会。

9. 本次股东大会的表决程序及表决结果

10. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。
11. 表决结果如下：
12. 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：同意678,900,941股，占99.9423%；反对300,902股，占0.0443%；弃权91,200股，占0.0134%。
13. 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》：同意32,440,486股，占94.3387%；反对1,825,001股，占5.3072%；弃权121,767股，占0.3541%。
14. 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》：逐项审议通过。
15. 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》：逐项审议通过。
16. 《关于调整为子公司提供担保的议案》：同意678,655,974股，占99.9062%；反对452,202股，占0.0666%；弃权184,867股，占0.0272%。
17. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》：同意678,853,841股，占99.9353%；反对272,702股，占0.0401%；弃权166,500股，占0.0245%。

18. 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》：同意678,719,074股，占99.9155%；反对373,802股，占0.0550%；弃权200,167股，占0.0295%。

19. 结论意见

20. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
21. 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效。
22. 本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。