国盾量子: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-113

科大国盾量子技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2024年 12月 26日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长应勇先生主持，本次会议应到董事 9人，实际到会董事 9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了 1项议案，具体如下：

1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 同意公司与公司关联方中电信量子信息科技集团有限公司签订 1份销售合同，合同金额预计为 1,408.18万元。包含上述交易，自此往前追溯 12个月，公司及其全资子公司、控股子公司与公司关联方签订采购合同的金额累计为 1,518.18万元（剔除已经公司董事会审议的关联交易金额）。以上关联交易累计金额已达到公司董事会审议标准。表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陈超回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-115）。

特此公告。 科大国盾量子技术股份有限公司董事会 2024年 12月 27日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。