黑猫股份: 第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2024-055

江西黑猫炭黑股份有限公司第八届董事会第一次会议于2024年12月26日以现场结合通讯会议方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事成员共同推举魏明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 会议选举魏明先生为公司第八届董事会董事长，任期为三年。

2. 《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 选举公司第八届董事会各专门委员会委员，任期为三年。

3. 《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任李毅先生为公司总经理，任期为三年。

4. 《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任饶章华先生、石玉明先生、周薇女士、江华光先生、占锋先生为公司副总经理，聘任汪晓芳女士为公司财务总监，任期为三年。

5. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任张志景先生为公司董事会秘书，任期为三年。

6. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任李筱女士为公司证券事务代表，任期为三年。

7. 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 聘任吴莹女士为公司内部审计负责人，任期为三年。

8. 《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于受让控股子公司朝阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 黑猫股份拟受让朝阳伍兴岐持有的朝阳黑猫 365.1738万股股权（股权比例为 1.4607%），拟受让合肥汇江所持有的朝阳黑猫 500万股股权（股权比例为 2.00%）。

10. 《关于受让控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司少数股东股权的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 黑猫股份拟以现金 409.0446万元人民币收购黄河矿业持有的全部韩城黑猫股权（股权比例为 4.00%）。

11. 《关于全资子公司购买土地使用权暨关联交易的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。 江西黑猫高性能材料有限公司拟购买公司控股股东景德镇黑猫集团有限责任公司位于江西省景德镇市吕蒙乡历尧村古老山地块一宗工业面积为 19,435.71平方米的土地使用权，交易价格为 672.48万元。

特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日